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위 회사는 2021. 8. 23. 11시 30분 본점 회의실에서 이사회를 개최.


제1호 의안 본점이전의 건

의장은 임시주주총희의 결의를 거쳐 변경된 정관 제조의 규정에 따라 본점을 경기도 하남시로 이전함에 있어서 그 구체적 장소와 이전시기를 결정하여 줄 것을 요구한 바, 전원 이의없이 일치된 의견으로 다음과 같이 가결하다.


본점이전장소 : 경기도 하남시 미사강변서로 16, 에프633호(풍산동,하우스디스마트밸리)

이전 연 월 일 : 2021. 8. 23


제2호 의안 대표이사 변경의 건

의장은 본회사의 대표이사 국도영는 2021. 8. 23. 사임하고자 사임서를 제출하였으므로 그에 대한 이의여부를 물은바 전원 이의 없이 사임에 동의하였다.

의장은 본회사의 위 대표이사가 사임아였으므로 이를 보선한다는 취지로 말한 바, 전원은 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 대표이사를 선임되었다.


1. 대표이사

성   명 : 박 성 현

주   소 : 인천광역시 서구 크리스탈로 이하


의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언한다

(회의 종료시간 12시 30분)


위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하다.






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